Почему добросовестному налогоплательщику следует оценивать потенциального делового партнера?

Коммерческая деятельность подвержена различным рискам, связанным как с возможным невыполнением обязательств деловыми партнерами, так и с возможными налоговыми последствиями при участии в мошеннических сделках с целью получения фискальных преимуществ в виде налога на добавленную стоимость. Таким образом, тщательный выбор деловых партнеров является одной из мер по снижению налоговых рисков. В интересах налогоплательщика — получить максимально полную информацию о потенциальном партнере, что позволит оценить его надежность и принять ответственное решение о совершении сделки или отказе от нее.

Оценка деловых партнеров проводится с максимальным использованием публично доступных баз данных в интернете, при этом анализируется как минимум следующая совокупность обстоятельств:

• Оценка регистрационных данных делового партнера, в том числе истинных выгодополучателей, их резидентства, юридических форм, членов правления, прокуристов и связанных лиц;
• Проверка того, не возбуждено ли дело о неплатежеспособности и не приостановлена ли хозяйственная деятельность;
• Проверка наличия у делового партнера налоговых задолженностей и, если они есть, не являются ли они затяжными;
• Проверка того, является ли деловой партнер плательщиком НДС;
• Проверка своевременности подачи деловым партнером годового отчета за предыдущий период;
• Оценка финансовой информации, указанной в годовом отчете делового партнера: свидетельствуют ли финансовые показатели о способности выполнить принятые обязательства;
• Проверка прочей возможной публичной информации о деловом партнере;

Подав заявку на услугу на сайте, Вы получите бесплатное решение
для переноса бухгалтерских данных, чтобы сделать начало сотрудничества с нами более удобным. А также
2-часовую бесплатную консультацию о том, как улучшить Вашу хозяйственную деятельность!